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证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-049 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，欧博abg并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年11月30日发出，并于2023年12月11日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月十二日 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-050 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，欧博官网同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订情况如下： ■ ■ ■ 除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（）。 此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 二、修订公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下： ■ 上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资与资产处置管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，修订后的部分制度详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的相关文件。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-051 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2023年12月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023年12月28日10点00分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年12月28日 至2023年12月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东大会审议的议案已经公司于2023年12月11日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的相关公告及文件。 公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。（2）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 （4）登记时间：2023年12月27日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00） 登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办 （5）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1、会议联系 通讯地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 董秘办 邮编：215123 电话：（0512）- 69561996 联系人：谢女士 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2023年12月12日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏浩欧博生物医药股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 来源：中国证券报·中证网 作者： (责任编辑：) |