发布于：广东省

电信网络新型违法犯罪活动十分猖獗，欧博不仅造成了人民群众巨大资金财产损失，还严重干扰了正常的社会秩序。在这些违法犯罪案件中，犯罪分子往往就是通过虚假开户等手段进行电信诈骗等活动。建设银行中山市分行强化开户环节的风险管控。网点在办理客户开户业务过程中，要对开户资料的真实性、完备性和合规性进行审查。经办人员可以通过交谈、提问等多种方式，加强开户背景和真实性的了解。

尽管近年来各地各部门不断加大治理力度，有效遏制了案件上升势头，但是仍有犯罪分子铤而走险，不断翻新诈骗手段，让受害人蒙受损失。电信诈骗往往有环环相扣的犯罪链条，遏制这类诈骗不能仅靠事后打击，而要强化预警防范和源头管控，提升优化技术防范手段，不断挤压犯罪空间，斩断犯罪链条，欧博娱乐铲除“黑灰产”土壤。

近日，建设银行中山分行负责人接到了张姨的电话。“去年买的那个30万的保险定投，你帮我算一下现在拿出来的现金价值是多少?”据了解，张姨是建设银行中山市分行的老客户，根据张姨的资金需求，建设银行中山市分行帮张姨做了一系列的资产配置。“张姨，因为那个保险定投还没有到期，现在取出来的话本金会有损失的。您是最近着急着用钱吗?急用的话可以做个保单质押。”

“亏本啊?……也没关系了，就用个把月，帮算一下吧。”该行负责人凭着对客户资产配置的了解，张姨的流动资金应该是充足的，而且与张姨的交谈中，平时无话不谈的她有点隐隐藏藏。该行负责人多了份心眼，立即查询了张姨的资产情况，发现张姨最近陆续从定期提前支取、基金赎回等陆续转出50多万元，同时转入异地的不同银行的不同名账户去。

凭着职业的敏感性，该行负责人觉得张姨的操作有点奇怪，一再追问下，张姨才说出了真相。她最近在微信认识了一个网友，在网友的引荐下加入了一个政府扶持的深圳前海投资项目，收益非常可观。这不，手机上显示投资仅一个多月，已经赚了5万多元了。

该行负责人马上意识到张姨遇到诈骗了，马上叫张姨暂缓投入资金，先核实清楚。张姨一开始还不相信，把网站上所谓的项目合同、项目照片、投资收益展示出来，还说自己在一开始投资的时候都提现成功了。由于涉及金额较大，该行负责人马上邀约张姨前来网点做详细的了解，协助客户尝试将之前投资的50多万元申请提现，果然，所谓的客服马上以需缴纳税金、保证金等各种理由推脱。张姨才相信自己已上当受骗了，在该行负责人的协助下，马上拨打了报警电话，并陪同客户到公安局进行报案。事后，该行负责人专门上门到客户家安慰客户，帮助客户手机安装了“国家反诈中心”APP，指引客户如何操作使用等。返回搜狐，查看更多